Verificación de identidad y controles AML en criptocasinos desde Colombia: qué datos pueden solicitarte
El uso de criptomonedas en plataformas de juego en línea suele implicar controles de identidad y procedimientos contra el lavado de activos. Para una persona que accede desde Colombia, estas solicitudes pueden aparecer al crear la cuenta, antes de retirar fondos o cuando el operador detecta una operación que requiere revisión adicional. Entender su finalidad…




